6月26日上午，四届四十五次董事会在公司会议室召开，董事许阳华等出席会议，监事长田培琴和总经理陈祥旺等高管列席会议，董事长徐传光主持会议。

会议依据公司章程的规定，按会议预先通知的议事内容，经参会董事审议后，以举手表决的方式，一致同意公司总经理工作报告；一致同意公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告，一致同意2014年度利润分配方案，一致同意推荐徐传光等为公司第五届董事会候选人，一致同意推荐田培琴等为公司第五届监事会候选人，并将相关议案提交公司股东会审议。